seminar-nk@yandex.ru
8 (49246) 2-19-41
Главная » Вебинар по ПОД/ФТ

Последние новости

7 декабря 2018
Пятого и шестого декабря в экопарке отеле «Золотое кольцо» (Владимирская область, Юрьев-Польский район, с.Косинское) Национальным учебным центром кредитной кооперации был проведен  семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, налогообложения и отчетности в КПК».
Читать полностью
5 декабря 2018
Читайте в номере: Портрет системы "Народные кассы". Интервью с Председателем Совета СРО Союз "Народные кассы-Союзсберзайм" Юридическая консультация. Финансовый ликбез. Рефинансирование или как вылезти из "долговой ямы". Успех "милицейских" кредитных кооперативов "Союзсберзайм". Советы и рецепты от пайщиков к Новому году. И много других интересных материалов.  
Читать полностью

Вебинар по ПОД/ФТ

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)»

Проводится в форме: Целевого инструктажа, Повышения уровня знаний, Повышения квалификации (планового инструктажа)

В формате вебинара

Стоимость обучения – 2 500 рублей

После обучения Вы получаете свидетельство установленного образца о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ, а также комплект документов в сфере ПОД/ФТ(бесплатно!):

  1. Проект актуальной редакции Правил внутреннего контроля (адаптированных по виду деятельности и с учетом организационной структуры);
  2. Образцы приказов руководителя (о назначении ответ. сотрудника, утверждении ПВК, обучения сотрудников и пр.);
  3. Образец Журнала учета обучений сотрудников (включая график этих обучений);
  4. Рекомендации по заполнению: Анкеты клиента (физического и юридического лица), сообщения о результатах проверки клиентов по Перечню и пр.)

Для наших клиентов:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ:

*руководитель организации;

*руководитель филиала организации;

*заместитель руководителя организации (филиала), курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

*главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

*специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ответственный сотрудник);

*сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого подразделения;

*контролер;

*сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);

*руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист;

*руководитель службы безопасности организации (филиала);

*иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и деятельности ее клиентов.

**дополнительно для МКК (МФК) и КПК: сотрудники (при наличии соответствующих должностей в штате организации), выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц.

***дополнительно для профессиональных участников, управляющих компаний, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов – см. Указание БР от 05.12.2014 N 3471-У.

Периодичность обучения:

Ответственный сотрудник

Не реже 1 раза в календарный год

Сотрудники, включенные в Перечень,

за исключением ответственного сотрудника -

не реже 1 раза в два календарных года

Все отрудники страховых организаций и профессиональных участников, включенные в Перечень, проходят обучение

Не реже 1 раза в календарный год

Яндекс.Метрика